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      中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

      发布时间:2018-05-21 10:47:00

      中农发种业集团股份有限公司


       第六届董事会第十四次会议决议公告

       

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       

          一、董事会会议召开情况

      中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018515日以通讯方式召开,会议通知于2018513以微信及电子邮件形式发出,会议应出席董事7名,?#23548;?#21442;与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

       

          二、董事会会议审议情况

          会议经审议通过了以下议案:

         一)《关于向控股子公司河南农化提供6000万元借款的议案》

      表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

      公司控股子公司--中农发河南农化有限公司(下称“河南农化?#20445;?span lang="EN-US">20185月—7月之间银行贷款集中到期,为支持河南农化正常生产经营及资金周转,根据公司经营班子研究,并结合公司当前?#23548;?#24773;况,董事会同意向河南农化提供总额6000万元(人民币)的借款。借款期限:2018516--20181231日(在6000万元最高限额内可以滚动使用,分批分期借款,以每次?#23548;?#21457;生额为准);资金?#21152;?#36153;:借款按年利率4.35%计算;还款方式:按借款合同约定按期偿还借款本金,资金?#21152;?#36153;随本金一次清偿。

      董事会认为:公司为河南农化提供借款期间,能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不?#21152;?#21709;,不损害本公司及全体股东的利益。

        

          三、上网公告附件

      独立董事意见。

       

           特此公告

       

       

       

                                                             中农发种业集团股份有限公司董事会


                                                                       2018515

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